本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●投资项目名称:河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司河南孚锦新材料有限公司（以下简称“孚锦新材料”）年产3万吨新能源铝箔项目。

  ●投资金额:项目总投资36,517万元，其中建设投资29,336万元、建设期利息621万元、流动资金6,560万元，资产金额来源包括孚锦新材料资本金和银行贷款。

  2026年6月25日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资二级子公司新增项目投资的议案》。该事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

  本次项目投资尚未达到股东会审议标准，无须经股东会审议；不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  鉴于项目投资需要一定的建设期，项目建成后也许会出现因市场、政策等变化导致经济效益没有到达预期的风险。公司将持续关注外部经营环境和市场变化，发挥公司优势，不断的提高市场竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

  为进一步扩大公司铝塑膜用铝箔、冷成型铝箔、电子铝箔等高的附加价值商品市场份额，提升公司铝精深加工盈利能力，孚锦新材料拟投资36,517万元建设年产3万吨新能源铝箔项目。

  公司第十一届董事会第十二次会议通知于2026年6月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于全资二级子公司新增项目投资的议案》，该事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

  本次项目投资尚未达到股东会审议标准，无须经股东会审议；不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围：一般项目：新材料研发技术；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；有色金属压延加工；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；电子专用材料制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股东情况：公司全资子公司河南中孚高精铝材有限公司（以下简称“中孚高精铝材”）持有孚锦新材料100%股权。

  主要财务数据：截至目前，孚锦新材料除正在投资建设年产2.5万吨新能源铝箔项目外，未开展其他生产经营业务，其控制股权的人中孚高精铝材主要财务情况如下：

  建设规模：本项目产能为年产铝箔30,000吨，其中铝塑膜用铝箔21,600吨、冷成型铝箔1,200吨、电子铝箔4,800吨、药箔2,400吨。

  项目金额：总投资36,517万元，其中建设投资29,336万元、建设期利息621万元、流动资金6,560万元，资产金额来源包括孚锦新材料资本金和银行贷款。

  市场前景：得益于新能源产业的带动，我国已成为电池行业最大的生产国和消费国。在全球能源结构加速向新能源转变的背景下，全球新能源汽车销量、动力电池装机电量、储能电池同比迅速增加，铝箔需求增长空间无疑巨大。同时，随着固态电池技术加快速度进行发展，铝塑膜和铝箔产业链将迎来新一轮发展机遇，铝箔需求增长空间广阔。

  包装容器是铝箔消费的最大领域，下游需求如软饮，乳制品，药品等保持稳定增长，卷烟产量基本稳定。由于包装领域属于弱周期性行业，受经济波动影响较小，消费升级、环保意识增强等因素促进包装容器铝箔消费持续稳定增长。

  预期效益：本项目年均不含税营业收入85,259万元，年平均净利润3,195万元，项目财务内部收益率10.8%（税后），项目投资回收期9.9年（含建设期）。

  本次公司新增新能源铝箔项目投资，契合国家新能源产业高质量发展有关政策导向。项目产品可覆盖固态电池、储能设备、医药密封等多元应用场景，精准匹配各领域铝箔市场需求，有助于公司持续夯实铝精深加工核心竞争力，进一步拓宽商品市场空间，提升整体盈利水平。

  鉴于项目投资需要一定的建设期，项目建成后也许会出现因市场、政策等变化导致经济效益没有到达预期的风险。公司将持续关注外部经营环境和市场变化，发挥公司优势，不断的提高市场竞争力。